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诈骗团伙设置连环骗局

发布时间:2019-12-05 10:45:42

核心提示:一个远在埃及的犯罪团伙,通过电信技术手段向我国大陆地区不特定多数人拨打语音电话,冒充司法机关工作人员,从而骗取被害人钱财。

姚雯/漫画

一个远在埃及的犯罪团伙,通过电信技术手段向我国大陆地区不特定多数人拨打语音电话,冒充司法机关工作人员,以 信用卡透支 涉及某重大机密案件 等为由,恐吓、诱骗被害人将存款打入所谓的资金清查账户、安全账户,从而骗取被害人钱财。仅在短短两个月时间里,该团伙就诈骗钱财9 7万余元。

经江苏省南通市通州区检察院提起公诉,通州区法院日前对这起特大跨国电信诈骗案中的8名被告人作出一审判决,以诈骗罪判处被告人李志飞有期徒刑十一年,并处罚金20万元;以诈骗罪分别判处吴华芳等7名被告人五年至三年不等的有期徒刑。此外,赖国樱等2名被告人正在法院审理之中,另有2名犯罪嫌疑人在逃。

认识 能人 ,呼朋唤友走上 致富路

现年 9岁的李志飞是福建南靖人,201 年下半年他认识了台湾人阿松(化名)。

在李志飞眼里,阿松是个 能人 ,因为他能弄到很多人的身份证号码、家庭住址、手机号码等信息,还可以搞到别人网上购物的信息资料。

一次,两人在交谈时,阿松告诉李志飞,如果能组织一些人一起去埃及 工作 ,除了每月6000元的底薪,还有高额的提成,介绍他人入伙的还可以拿到人头费。李志飞听后怦然心动。

阿松所说的 工作 就是搞电信诈骗。2014年春节期间,一心想发大财的李志飞开始招募同伙。经朋友介绍,他找到了危恩炜、吴华芳等7人,后又通过吴华芳的介绍,找到了赖国樱、陈峰和覃坚。为了不让 肥水流入外人田 ,李志飞把自己正在上大学的外甥刘精松也拉了进来,最终形成了一个12人的诈骗团伙。

2014年 月,12名团伙成员齐聚上海。李志飞按照此前阿松的 指点 ,对大家进行简单培训后,便和吴华芳各带一组人,分赴位于埃及的电信诈骗窝点,走上了他们的 致富路 。

设置连环骗局,一单就骗了86 万元

李志飞等人到达埃及后不久,就接到了一个 大单 。

2014年4月24日上午,李志飞等人通过向我国大陆地区不特定人拨打语音电话,与家住江苏通州的王丽(化名)女士取得了联系。

在电话中,李志飞自称是南通市通州区邮政局的工作人员,告诉王丽她在上海市虹口区建设银行办理的信用卡已透支8540元,现在银行要起诉她,同时还 好心 提醒王丽,如果情况不属实建议马上报案,并表示愿意帮忙将电话转接给虹口区公安机关。

果然,没过几分钟,一个自称是虹口区公安分局民警的男子跟王丽通了电话。该男子告诉王丽,她还涉及到一起贩毒洗钱案件,他要求王丽不要挂电话赶快回家,等待专案组人员的调查。

又是信用卡透支被起诉,又是贩毒洗钱,又是专案组,平时很少出门、并不怎么懂法律的王丽一下子被吓得不轻,她赶忙按照电话里的 指示 回到家中。

到家后,电话那头又传来了另外一个男子的声音。该男子自称是一名检察官,叫吕胜,全权负责王丽所涉案件的办理工作。他告诉王丽,因为她所涉及的是一起国家保密案件,所以他们之间的一切交流信息都不得向其他人透露,包括子女、爱人和父母。随后,这名 检察官 要求王丽打开电脑登录到所谓的 最高人民检察院网站 。未经多想的王丽根据他提供的网址登录了 最高人民检察院 网页,果真发现网页上不仅有包括她在内的所有涉案人员的通缉令,而且有她的身份证及照片。这下王丽更是慌了神,赶忙向吕胜自证清白。

吕胜说: 你要证明这个案件与你没关系,就得要清查你名下所有资金,你才能从嫌疑人变成被害人。 王丽信以为真,在吕胜的 指点 下,下载了网站主页上的 清查软件 ,并将自己所有的资金都打到指定银行卡上交由吕胜审核,同时还将该卡立即开通了网上银行功能。接着,在吕胜等人的进一步要求下,当天下午和次日上午,王丽登录网上银行,按对方要求一次次地操作。直到银行发来转账的短信,王丽才知道自己卡内的86 万元存款已被席卷一空!懊悔不已的王丽立刻向通州警方报了案。

一个QQ号,牵出特大电信诈骗组织

其实,在王丽向通州警方报案前的一个星期,被骗29万余元的曹雪萍(化名)也向警方报过案。而向她实施诈骗的正是李志飞团伙。

警方通过曹雪萍的电话追踪到该团伙所使用的IP地址来自埃及,该地址上有一个QQ号于2014年4月24日凌晨登录过。之后,警方从该QQ号入手,通过技侦手段将李志飞等10人抓获,另有2人在逃。在侦查过程中,警方还发现家住江苏如皋的一周姓女子被该团伙诈骗44.9万元。

经查,李志飞等人的犯罪团伙只是他们所在的特大跨国电信诈骗组织的一部分。据李志飞等人交代,他们到达埃及后就有专人接站,到了工作地点后手机就被没收,不能与外界联系,甚至不得使用 ifi,更不得随意外出。组织内成员统一时间起床、吃饭,统一时间上下班。所有人员入伙前都要进行 岗前培训 ,由专门的培训师发放讲稿,并根据考试成绩把人员分配成一线、二线、三线接线员。每个线的接线员都配备组长,定期对每组完成的业务量进行通报,如遇到像王丽这样的 大单 时,该犯罪集团将立即停止其他工作,切断与外界其他联系,专攻 大单 。

办案检察官在审查案件的过程中还发现,李志飞所在的跨国犯罪团伙实施电信诈骗如同企业 流水线 ,有一套较为专业的流程。他们在实施诈骗前,通常会通过特殊途径获取大量的公民个人信息,并伪造国家机关网页,然后由在埃及的一线接线员使用电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人拨打语音电话。电话接通后,首先将有希望骗到钱的对象接入二线,由二线接线员作铺垫,然后再转三线人员冒充司法机关工作人员,以被害人名下信用卡涉嫌犯罪、需要对被害人财产进行核查比对等为由,诱骗被害人进行转账或汇款,并由专人对被害人的钱款进行处理。

办案检察官结合此案提醒广大民众,虽然近年来电信诈骗犯罪十分猖獗,但犯罪分子不管设置怎样的骗局,最终目的都是让被害人向其指定账户汇款或转账。因此,当接到疑似诈骗电话或短信时,要注意核实对方身份,尤其是对方要求向指定账户汇款时,不要慌忙操作,应与家人多商量,千万不能自作主张轻易给对方汇款。在平时的工作生活中要避免个人资料外泄,对不熟悉的金融业务尽量不要在ATM机或电脑上操作,要到柜台咨询银行工作人员后再办理。

检察官强调,司法机关在办理刑事案件时,都会带着有效证件和法律文书当面询问,并且会做必要的谈话笔录,如需扣押、冻结财物时,会开具正规的法律文书,绝不会仅通过电话就要求对方提供银行账号、密码,更不会要求对方将钱款转存到安全账户。因此,如果遇到有人以司法机关工作人员的名义打来电话要求 配合办案 核查账目 转移资金 等情况时,切莫轻信,以防受骗。(徐德高 佟健轩)

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